மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் மாலேகான் பகுதியில் செயல்பட்ட நாசிக் மெர்ச்சன்ட் கூட்டுறவு வங்கி (NAMCO) மற்றும் மகாராஷ்டிரா வங்கி கணக்குகளின் மூலம் நடத்தப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் அளவிலான மோசடிகள் தொடர்பான விசாரணையில் அமலாக்கத்துறை (ED) தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

பணம் பரிமாற்ற முறிகள்

வங்கிகளில் பராமரிக்கப்பட்ட கணக்குகளிலிருந்து மிகப்பெரிய தொகை 21 தனிப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு முதலுதவியாக அனுப்பப்பட்டதாகத் தெரியவந்தது.

இந்த தொகைகள் ஆன்லைன் பரிமாற்றங்களின் மூலம் அடுத்த கட்டமாக பல்வேறு நிறுவனங்களின் மூலம் அங்காடியா மற்றும் ஹவாலா சேனல்கள் வழியே சட்டவிரோதமாக மாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

சோதனைகள் மற்றும் பறிமுதல்

அமலாக்கத்துறை மகாராஷ்டிராவின் மும்பை, குஜராத்தின் அகமதாபாத் மற்றும் சூரத் நகரங்களில் உள்ள 7 இடங்களில் நேற்று சோதனை மேற்கொண்டது.சோதனைக்கான போது ₹13.5 கோடி பணம் கைப்பற்றப்பட்டது.இந்த பணம் அங்காடியா மற்றும் ஹவாலா செயற்பாட்டாளர்களிடம் சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பை மண்டல அமலாக்கத் துறையின் அதிகாரிகள், இந்த மோசடியில் பெரும்பான்மை பணப்பரிமாற்றங்கள் ஆன்லைன் முறையால் திட்டமிடப்பட்டதாகவும், சட்டவிரோத பண பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் சார்ந்தவர்களின் தொடர்புகளை அமலாக்கத் துறை தெளிவாக விசாரிக்கிறது என தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த பண மோசடி சம்பவம், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் சிறு நிறுவனங்களை சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றங்களுக்காக பயன்படுத்தும் அசுரச் சூழலை வெளிப்படுத்துகிறது. இது மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் ஹவாலா சாணல் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. அமலாக்கத் துறை தொடர்ந்து கூடுதல் ஆதாரங்களைத் தேடி வருகிறது.